据《华尔街日报》等媒体的报道，印度警方已经立案对花旗集团(Citigroup)(C)的多位高管展开调查，其中包括花旗的CEO潘伟迪(Vikram Pandit)，原因是花旗设于新德里郊区的一家支行涉嫌总额约30亿卢比(合6720万美元)的欺诈案。

　　本案源自花旗一位名叫阿加瓦尔(Sanjeev Agarwal)的客户举报。阿加瓦尔指出，自己在一位花旗Gurgaon支行雇员所操控的投资骗局中受骗了。Gurgaon是一个距印度首都新德里西南20多公里，紧贴新德里的新兴卫星城市。随着阿加瓦尔指控花旗及其多位高级经理人涉嫌欺诈，印度警方开始介入此事。

　　Gurgaon市警察局的助理局长辛格(Dalbir Singh)表示：“依据阿加瓦尔先生的举报，我们已开始立案调查这一欺诈事件。”

　　除潘伟迪外，阿加瓦尔还指控了花旗前副董事长罗德(William R. Rhodes)，虽然他已于去年4月30日退休，以及花旗COO彼得森(Douglas Peterson)、CFO葛斯帕奇(John Gerspach)及其他三人，后三人中包括花旗Gurgaon支行的雇员普里(Shivraj Puri)。

　　花旗集团在一份声明中指出，阿加瓦尔针对花旗高级经理人的指控“完全没有根据”。花旗还称，正是花旗识别出这一骗局，并立即上报了银行业监管机构和司法机关。

　　花旗表示，Gurgaon警方是根据花旗的举报才提交了第一时间情况报告(FIR)，目前正在进行的调查也是源自花旗的举报，花旗将继续配合印度当局的调查。

　　Gurgaon市警察局助理局长辛格表示，警方将依据指控展开调查并采取进一步行动。普里已于上个月被捕，他的职务也被花旗暂停。根据印度法律，如果收到的举报有涉及犯罪的迹象，警方都要提交一份“第一时间情况报告”并归档。

　　道琼斯新闻专线的一篇报道称，据该公司已获得的阿加瓦尔举报信的副本，阿加瓦尔指控普里在2009年8月至2010年11月间盗用3.24亿卢比资金。阿加瓦尔指称，普里在未经他许可的情况下从原来的投资中赎出了这笔资金，普里还曾向自己递交虚假文件，虚夸这些投资的价值。

　　阿加瓦尔只是卷入花旗上述投资工具的当事人之一。上周日，Hero集团麾下Hero企业服务部门的CFO古普塔(Sanjay Gupta)被警方逮捕，他遭到的指控是将Hero的资金投资于花旗的这一投资工具并收取回扣。上个月花旗上报Gurgaon支行存在“可疑交易”后，这桩欺诈案逐渐浮出水面。